Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare,
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Republicate si Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificarile si completarile ulterioare,
Data raportului: 25.02.2026
Denumirea Emitentului: VITIMAS S.A., Tecuci
Sediu social: Tecuci, str. Gh. Petrascu, nr. 20
Telefon: 0236-820391
E-mail: vitimas1@gmail.com
Cod unic de inregistrare la ORC: 1636171
Nr. de ordine in registrul comertului: J17/733/1991
Capitalul social: 3.540.585 lei
Principalele caracteristici ale instrumentelor financiare: actiuni ordinare
Piata pe care se tranzactioneaza instrumentele financiare: SMT – AERO, simbol VITK.
Evenimente importante de raportat:
VITIMAS S.A. informeaza investitorii cu privire la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 06/07 aprilie 2026, Textul convocatorului se transmite integral mai jos.
Convocator
Administratorul Unic al Vitimas SA, cu sediul in localitatea Tecuci, strada Gh. Petrascu nr. 20, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Galati cu nr. J17/733/1991, avand CUI 1636171, in temeiul Legii 31/1990, republicata, modificarile si completarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara in data 06.04.2026, ora 13:00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati/in registrul tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 27.03.2026, considerata ca data de referinta.
In situatia neindeplinirii conditiilor statutar legale de cvorum in data de 06.04.2026 Adunarea Generala Ordinara se va desfasura la data de 07.04.2026, in acelasi loc, aceeasi ora, cu aceasi data de referinta si aceeasi ordine de zi.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2025, pe baza Raportului de gestiune a administratorului unic privind activitatea societatii si raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2025.
3. Aprobarea acoperirii pierderii inregistrate in exercitiul financiar 2025 din rezultatele exercitiilor viitoare.
4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026.
5. Aprobarea constatarii incetarii mandatului Administratorului Unic al societatii, d-ul Robert Cristian Negrut, numit prin HAGOA din data de 14.04.2022, incepand cu data de 13.04.2026 ca urmare a expirarii mandatului.
6. Alegerea Administratorului Unic al societatii si stabilirea duratei mandatului la 4 ani, cu incepere de la data de 14.04.2026.
7. Stabilirea indemnizatiei Administratorului Unic pentru perioada mandatului.
8. Alegerea auditorului financiar al societatii ca urmare a expirarii mandatului, respectiv pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare 2026, 2027 si 2028, cu incepere de la data de 12.04.2026 si imputernicirea Administratorului Unic in vederea semnarii contractului de audit.
9. Aprobarea datei de 28.04.2026 ca data de inregistrare, conform art. 87 din Legea 24/2017, si data de 27.04.2026 ca data ‘‘ex-date‘‘.
10. Desemnarea domnului Robert Cristian Negrut ca persoana imputernicita sa efectueze formele de inregistrare si publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.
Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale doar persoanele care detin calitatea de actionar la data de referinta, respectiv 27.03.2026.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
i. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
ii. de a prezenta in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.
Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la punctele i) si ii) in termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial. Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGOA completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii si ale prezentei convocari va fi publicata pana cel tarziu 23.03.2026.
Oricare actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGA. Intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura societatii pana la data de 27.03.2026, ora 13:00, iar raspunsul va fi dat pe pagina de internet a societatii, sectiunea AGOA, in format <>.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanele propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor interesati, putand fi consultata si completata de acestia, la sediul societatii precum si pe site-ul societatii. Data limita de transmitere a propunerilor ale oricarui actionar pentru functia de administrator este 20.03.2026, ora 13:00.
Actionarii prevazuti la alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de indentitate,in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comertului cu cel mult 30 zile inaintea publicarii convocatorului AGOA,in cazul persoanelor juridice , precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule : «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 06/07.04.2026.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarile Generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala.
Formularul de procura speciala se poate obtine de la sediul Societatii incepand cu data de convocarii, in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul Societatii,cu cel putin 48 de ore inaintea sedintei AGA.
Accesul actionarilor, indreptatiti sa participe la Adunarile Generale, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura data persoanei fizice care le reprezinta si actul de identitate al acesteia,precum si Certificatul Constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta, aflat in termen de valabilitate.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de data Adunarii Generale , prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta poate fi obtinut incepand cu data convocatorului, in zilele lucratoare, intre orele 09:00-15:00 de la sediul societatii.
In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copie act de identitate (buletin) in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat constatator in cazul persoanelor juridice, parafat si semnat de reprezentantul legal poate fi trasmis la sediul societatii cu cel putin 48 de ore inaintea sedintei AGA, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 06/07.04.2026.
Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.
Incepand cu data convocarii, documentele care privesc desfasurarea sedintei, materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum si formularele de procura/vot corespondenta, situatiile financiare, raportul administratorului unic si raportul auditorului financiar se pot consulta la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 9:00 si 15:00 precum si pe site-ul societatii, respectiv www.vitimas.ro sectiunea Actionariat.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 09:00 si 15:00.
ADMINISTRATOR UNIC,
Negrut Robert Cristian