Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare,
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
RAPORT CURENT
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Republicate si Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificarile si completarile ulterioare,
Data raportului: 06.04.2026
Denumirea Emitentului: VITIMAS S.A., Tecuci
Sediu social: Tecuci, str. Gh. Petrascu, nr. 20
Telefon: 0236-820391
E-mail: vitimas1@gmail.com
Cod unic de inregistrare la ORC: 1636171
Nr. de ordine in registrul comertului: J17/733/1991
Capitalul social: 3.540.585 lei
Principalele caracteristici ale instrumentelor financiare: actiuni ordinare
Piata pe care se tranzactioneaza instrumentele financiare: SMT – AERO, simbol VITK.
Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 06.04.2026.
Administratorul-unic al societatii SC VITIMAS SA, in vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, va informam asupra hotararilor luate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita astazi, 06.04.2026, la prima convocare, cu incepere de la ora 13:00, la sediul societatii SC VITIMAS SA, cu indeplinirea cerintelor legale si statutare de cvorum si majoritate.
Redam mai jos textul integral al hotararii luate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii SC VITIMAS SA:
HOTARAREA NR. 1 /06.04.2026 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR VITIMAS S.A. TECUCI
Art.1. Se aproba situatiile financiare aferente anului 2025, pe baza Raportului de gestiune a Administratorului Unic privind activitatea societatii si raportului auditorului financiar. Voturi „pentru” 857.196, reprezentand 60,53% din capitalul social total; „Abtineri” – 0; „impotriva” – 0;
Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2025. Voturi „pentru” – 700.742, reprezentand 49,48% din capitalul social total; „Abtineri” – 0; voturi „impotriva” – 156.454, reprezentand 11,05% din capitalul social total;
Art. 3. Se aproba acoperirii pierderii inregistrate in exercitiul financiar 2025 din rezultatele exercitiilor viitoare. Voturi „pentru” 857.196, reprezentand 60,53% din capitalul social total; „Abtineri” – 0; „impotriva” – 0;
Art. 4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026. Voturi „pentru” – 700.742, reprezentand 49,48% din capitalul social total; „Abtineri” – 0; voturi „impotriva” – 156.454, reprezentand 11,05% din capitalul social total;
Art. 5. Se aproba constatarea incetarii mandatului Administratorului Unic al societatii, d-ul Robert Cristian Negrut, numit prin HAGOA din data de 14.04.2022, incepand cu data de 13.04.2026 ca urmare a expirarii mandatului. Voturi „pentru” – 700.742, reprezentand 49,48% din capitalul social total; „Abtineri” – 156.454, reprezentand 11,05% din capitalul social total, voturi „impotriva” – 0;
Art. 6. Se aproba numirea d-ul Robert Cristian Negrut, identificat cu CI seria _________, CNP _________________, domiciliat in ____________________ ________________________, in functia de Administrator Unic al societatii VITIMAS SA, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 14.04.2026 pana la data de 13.04.2030. Voturi „pentru” – 700.742, reprezentand 49,48% din capitalul social total; „Abtineri” – 156.454, reprezentand 11,05% din capitalul social total, voturi „impotriva” – 0;
Art. 7. Se aproba stabilirea remuneratiei administratorului unic, in conditiile si cuantumul stabilite Adunarea Generala a Actionarilor. Voturi „pentru” 857.196, reprezentand 60,53% din capitalul social total; „Abtineri” – 0; „impotriva” – 0;
Art. 8. Se aproba alegerea auditorului financiar – respectiv SC MICONT EXPERT SRL, Cod de inregistrare fiscala RO 13319231, nr. ORC J17/536/2000, cu sediul in Galati, str. Melodiei, nr. 14, bloc C11, ap.10, reprezentat prin auditor financiar Munteanu Ioana, Autorizatie (certificat) CAFR nr. 189/2002, domiciliata in ____________________________________________________ ____________________, identificata prin CI seria ______________________, ___________________________, pentru un mandat de 3 ani (aferent exercitiilor financiare 2026, 2027 si 2028), incepand cu 12.04.2026 pana pe 11.04.2029; Voturi „pentru” 857.196, reprezentand 60,53% din capitalul social total; „Abtineri” – 0; „impotriva” – 0;
Art. 9. Se aproba aprobarea datei de 28.04.2026, ca data de inregistrare, conform art. 87 din Legea 24/2017 si data de 27.04.2026 ca data „ex-date”. Voturi „pentru” 857.196, reprezentand 60,53% din capitalul social total; „Abtineri” – 0; „impotriva” – 0;
Art. 10. Se aproba domnului Robert Cristian Negrut ca persoana imputernicita sa efectueze formele de inregistrare si publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Voturi „pentru” – 700.742, reprezentand 49,48% din capitalul social total; „Abtineri” – 0, voturi „impotriva” – 0.
ADMINISTRATOR UNIC,
Negrut Robert-Cristian