Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare
Data raportului: 16/03/2026
Denumirea entitatii emitente: VRANCART S.A.
Sediul social: Municipiul Adjud, Strada Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Judetul Vrancea
Numarul de telefon/fax: 0237 640 800/0237 641 720
Codul unic de inregistrare: 1454846
Numar de ordine in Registrul Comertului: J39/239/1991
Capital social subscris si varsat: 201.011.575,10 lei
Piata reglementata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
Consiliul de Administratie al Societatii VRANCART S.A. cu sediul social in Municipiul Adjud, Strada Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Judetul Vrancea, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vrancea sub numarul de ordine J39/239/1991, avand Codul Unic de Inregistrare 1454846, Atribut Fiscal RO, convoaca pentru data de 24/25 Aprilie 2026 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la ora 11:00, la sediul social al Societatii.
Anexam prezentului Raport curent Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24/25 Aprilie 2026.
Alexandru-Lucian MINEA
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL SOCIETATII VRANCART S.A.
cu sediul social in Municipiul Adjud, Strada Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Judetul Vrancea, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vrancea sub numarul de ordine J39/239/1991, avand Codul Unic de Inregistrare 1454846, Atribut Fiscal RO ("Societatea") convoaca pentru data de 24 Aprilie 2026 la ora 11:00 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor isi va desfasura lucrarile la sediul social al Societatii din Municipiul Adjud, Strada Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Judetul Vrancea.
In cazul in care, la data mentionata anterior considerata ca fiind data primei convocari, nu se intruneste cvorumul necesar pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se convoaca cea de-a doua sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii in data de 25 Aprilie 2026, la ora 11:00, in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 10 Aprilie 2026, considerata ca data de referinta. In eventualitatea tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la a doua convocare, data de referinta ramane neschimbata.
A. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru un mandat de 4 (patru) ani, in contextul incetarii mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administratie al Societatii prin ajungere la termen la data de 27 Aprilie 2026;
2. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2026, in acelasi cuantum cu cel din anul precedent;
3. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2026, in acelasi cuantum cu cel din anul precedent;
4. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie in vederea negocierii si semnarii, in numele Societatii, a contractelor de mandat ce se vor incheia cu membrii Consiliului de Administratie alesi conform punctului 1 de pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii;
5. Aprobarea limitei generale a remuneratiei lunare prevazute in contractul de mandat al Directorului General al Societatii pentru exercitiul financiar 2026, in acelasi cuantum cu cel din anul precedent;
6. Aprobarea platii remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2025, in limita cuantumului din anul precedent;
7. Supunerea raportului de remunerare pentru conducatorii Societatii, aferent anului 2025 votului consultativ al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea 24/2017");
8. Supunerea votului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a mentinerii politicii de remunerare a conducatorilor Societatii in forma nemodificata a acesteia din anul 2021;
9. Aprobarea datei de 28 Mai 2026, ca data de inregistrare, asa cum este definita de art. 87 din Legea 24/2017, data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din data de 24 / 25 Aprilie 2026;
10. Imputernicirea Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea impreuna a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24 / 25 Aprilie 2026 si a Presedintelui de sedinta pentru a indeplini in mod individual orice actiune necesara pentru inregistrarea si publicarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24 / 25 Aprilie 2026 conform legii.
B. Precizari privind sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ("AGOA")
1. Documente de identificare ale actionarilor:
a) pentru actionarii persoane fizice:
(i) copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor, respectiv buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani si pasaport pentru cetatenii straini si
(ii) extras de cont emis de Depozitarul Central, din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute (in original);
b) pentru actionarii persoane juridice:
(i) certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (in original sau copie conforma cu originalul) cu cel mult 30 zile calendaristice inainte de data publicarii convocatorului AGOA sau orice alt document emis cu respectarea aceluiasi termen de autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal,
(ii) extras de cont emis de Depozitarul Central, din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute (in original),
(iii) documente care atesta inscrierea reprezentantului legal al actionarului la Depozitarul Central (in original) si
(iv) copii ale actelor de identitate valabile ale reprezentantilor legali ai actionarului, respectiv buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani si pasaport pentru cetatenii straini.
In cazul in care actionarul persoana juridica nu a inscris reprezentantul sau legal la Depozitarul Central in mod corespunzator, reprezentantul legal al actionarului respectiv trebuie sa reiasa din certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului sau din orice alt document emis de autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, mentionate anterior.
In cazul reprezentarii prin mandatar, constatarea calitatii acestuia se va face in baza imputernicirii speciale sau generale, semnata de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica conform legii si transmise Societatii in original (imputernicirile speciale), respectiv in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (imputernicirile generale) si a copiei actelor de identitate valabile ale reprezentantilor actionarului, respectiv buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani si pasaport pentru cetatenii straini.
Imputernicirea generala poate fi acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar, definit conform Legii 24/2017 sau unui avocat. Imputernicirea generala va fi acceptata fara alte documente suplimentare referitoare la actionarul respectiv, daca este intocmita cu respectarea prevederilor legale aplicabile, este semnata de actionar si va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata si stampilata, dupa caz, din care sa reiasa ca (i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca (ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica calificata sau avansata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea ("Legea 214/2024") si Regulamentului 910/2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE ("Regulamentul 910/2014"), daca este cazul. Declaratia se va transmite Societatii in original impreuna cu imputernicirea generala si copia actelor de identitate valabile ale reprezentantilor actionarului, respectiv buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani si pasaport pentru cetatenii straini. In cazul intermediarului persoana juridica se vor transmite si un certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (in original sau copie conforma cu originalul) cu cel mult 30 zile calendaristice inainte de data publicarii convocatorului AGOA, dovada calitatii de reprezentant al persoanei fizice care reprezinta intermediarul (in original sau copie conforma cu originalul) si copia actului de identitate valabil al acesteia, respectiv buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani si pasaport pentru cetatenii straini.
In situatia reprezentarii actionarului prin institutii de credit care presteaza servicii de custodie, dovada calitatii de reprezentant se va face in baza declaratiei pe propria raspundere a institutiei de credit, semnata de reprezentantul legal al acesteia si stampilata, dupa caz, in care se precizeaza (i) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGOA si ca (ii) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar. Declaratia se va transmite Societatii in original impreuna cu un certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (in original sau copie conforma cu originalul) cu cel mult 30 zile calendaristice inainte de data publicarii convocatorului AGOA, dovada calitatii de reprezentant al persoanei fizice care reprezinta institutia de credit (in original sau copie conforma cu originalul) si copia actului de identitate valabil al acesteia, respectiv buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani si pasaport pentru cetatenii straini.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal sau conventional al unui actionar, emise intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.
2. Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii are / au dreptul
a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.
Propunerile privind completarea ordinii de zi pot fi depuse personal sau transmise prin servicii de curierat, in plic inchis, la sediul social al Societatii din Municipiul Adjud, Strada Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Judetul Vrancea ori pot fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica calificata sau avansata conform Legii 214/2024 si Regulamentului 910/2014 la adresa raluca.chiriac@vrancart.com, in termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului AGOA, mentionand la subiect „Pentru AGOA din 24 / 25 Aprilie 2026 – Propuneri completare ordine de zi”. Propunerile privind completarea ordinii de zi se pot depune personal sau transmite la sediul social al Societatii in zile lucratoare pana la ora 16:00, ora de inchidere a programului Societatii. Propunerile de completare a ordinii de zi vor fi insotite de documente de identificare ale actionarilor aplicabile conform punctului 1 de mai sus.
Ordinea de zi poate fi completata si de Consiliul de Administratie al Societatii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.
Daca va fi cazul, convocatorul completat, impreuna cu documentele aferente actualizate vor fi disponibile actionarilor cel tarziu la data de 9 Aprilie 2026 la sediul Societatii, in zile lucratoare pana la ora 16:00, ora de inchidere a programului Societatii si pe pagina de internet a Societatii (www.vrancart.ro - Sectiunea Pentru Actionari / A.G.A.), iar convocatorul modificat va fi publicat in Monitorul Oficial si intr-o publicatie, conform legii, pana la aceeasi data.
3. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, referitoare la activitatea Societatii pana in data de 20 Aprilie 2026. Intrebarile se pot depune personal sau transmite prin servicii de curierat ori posta la sediul social al Societatii din Municipiul Adjud, Strada Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Judetul Vrancea sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnatura calificata sau avansata conform Legii 214/2024 si Regulamentului 910/2014 la adresa de e-mail raluca.chiriac@vrancart.com, mentionand la subiect „Pentru AGOA din 24 / 25 Aprilie 2026”. Intrebarile se pot depune personal sau transmite la sediul social al Societatii in zile lucratoare, pana la ora 16:00, ora de inchidere a programului Societatii. Intrebarile trebuie sa fie insotite de documente de identificare ale actionarilor aplicabile conform punctului 1 de mai sus.
Societatea va raspunde intrebarilor in cadrul sedintei AGOA, putand formula raspunsuri generale pentru intrebarile cu acelasi continut. In situatia in care orice informatie pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii www.vrancart.ro, la rubrica “Intrebari frecvente”, in format intrebare-raspuns, se considera ca raspunsul este dat.
4. Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central pot participa si vota in cadrul sedintei AGOA:
a) personal, in baza documentelor de identificare ale actionarilor aplicabile conform punctului 1 de mai sus,
b) prin reprezentant, in baza documentelor prevazute la punctul 1 de mai sus cu privire la identificarea actionarilor in cazul reprezentarii prin mandatar sau
c) prin corespondenta.
Actionarii pot fi reprezentati in cadrul AGOA de catre alte persoane, carora li s-a acordat imputernicire speciala pe baza formularului de imputernicire speciala pus la dispozitie de Societate, completat si semnat de actionar sau in baza unei imputerniciri generale, intocmita, acordata si insotita de documentele de identificare a actionarilor mentionate la punctul 1 de mai sus (cu privire la identificarea actionarilor in cazul reprezentarii prin mandatar). In cazul reprezentarii prin institutie de credit care presteaza servicii de custodie, actionarul va fi reprezentat in baza documentelor de identificare mentionate la punctul 1 de mai sus (cu privire la identificarea actionarilor in cazul reprezentarii prin mandatar).
Imputernicirile speciale (in original) si generale (in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului), completate si semnate de actionari si insotite de actele de identificare ale actionarilor si ale reprezentantilor acestora, dupa caz, asa cum sunt acestea prevazute la punctul 1 de mai sus se depun la Societate (personal sau prin servicii de curierat ori prin posta, cu confirmare de primire) cu 48 de ore inainte de sedinta AGOA, cu mentiunea „Pentru AGOA din 24 / 25 Aprilie 2026”. Alternativ, imputernicirile, insotite de actele de identificare ale actionarilor si reprezentantilor acestora pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica calificata sau avansata conform Legii 214/2024 si Regulamentului 910/2014 pana la data de 22 Aprilie 2026, ora 11:00, la adresa raluca.chiriac@vrancart.com, mentionand la subiect „Pentru AGOA din 24 / 25 Aprilie 2026”.
Actionarii nu pot fi reprezentati in cadrul AGOA in baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, asa cum este acesta prevazut la art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017.
Formularul de imputernicire speciala (in limba romana si/sau limba engleza) se poate obtine de la sediul social al Societatii din Municipiul Adjud, Strada Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Judetul Vrancea – Dep. Juridic sau se poate descarca de pe website-ul Societatii – www.vrancart.ro, incepand cu data publicarii convocatorului AGOA in Monitorul Oficial. Forma actualizata a acestuia, daca este cazul va fi disponibila cel tarziu la data de 9 Aprilie 2026. Formularul imputernicirii speciale va fi completat de catre actionar in 3 exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.
Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta (in limba romana si/sau limba engleza) poate fi obtinut de la sediul social al Societatii din Municipiul Adjud, Strada Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Judetul Vrancea – Dep. Juridic sau se poate descarca de pe website-ul Societatii – www.vrancart.ro, incepand cu data publicarii convocatorului AGOA in Monitorul Oficial. Forma actualizata a acestuia, daca este cazul va fi disponibila cel tarziu la data de 9 Aprilie 2026. Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat de actionar, insotit de documentele privind indeplinirea conditiilor de identificare ale actionarului si reprezentantului, daca este cazul, prevazute la punctul 1 de mai sus se va depune (personal sau prin servicii de curierat ori prin posta, cu confirmare de primire) la sediul social al Societatii (in zile lucratoare, inainte de ora 16:00), astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit pana cel tarziu in data de 22 Aprilie 2026, ora 11:00, cu mentiunea „Pentru AGOA din 24 / 25 Aprilie 2026”. Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul.
5. Actionarii Societatii au dreptul de a formula propuneri de candidati pentru numirea in Consiliul de Administratie al Societatii. Propunerile, impreuna cu documentele de identificare ale actionarului care le formuleaza, aplicabile conform punctului 1 de mai sus se pot depune sau transmite prin servicii de curierar ori posta la sediul social al Societatii din Municipiul Adjud, Strada Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Judetul Vrancea (in zile lucratoare, pana la ora 16:00, ora de inchidere a programului Societatii) sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica calificata sau avansata conform Legii 214/2024 si Regulamentului 910/2014 pana la data de 07 Aprilie 2026, ora 14:00, la adresa de e-mail raluca.chiriac@vrancart.com, mentionand la subiect „Pentru AGOA din 24 / 25 aprilie 2026 – Candidatura Consiliu de Administratie”.
Candidatii pentru Consiliul de Administratie trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de Regulamentul de Guvernanta Corporativa al Societatii si de Actul Constitutiv al Societatii, care se gasesc pe website-ul societatii (www.vrancart.ro - Sectiunea “Pentru Actionari / A.G.A.”) incepand cu data publicarii convocatorului AGOA in Monitorul Oficial.
Pentru candidatii propusi se vor depune urmatoarele documente:
a) copia actului de identitate;
b) curriculum vitae din care sa reiasa studiile, experienta si pregatirea profesionala;
c) cazier judiciar;
d) declaratie pe proprie raspundere, in forma autentica, conform careia indeplineste toate conditiile si criteriile stabilite de lege, de Actul constitutiv si de Regulamentul de Guvernanta Corporativa al Societatii pentru detinerea si exercitarea calitatii de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, inclusiv ca nu se afla in stare de interdictie sau incompatibilitate pentru detinerea functiei respective, ca nu este inregistrat fiscal in Romania (pentru cetatenii straini) / nu are datorii la bugetul general consolidat (pentru cetatenii romani), nu a savarsit fapte de natura celor care se inscriu in evidenta cazierului fiscal si nu s-a aflat in situatii de natura celor care se inscriu in evidenta cazierului fiscal;
e) declaratie pe proprie raspundere a candidatului, in forma autentica, conform careia acesta nu este membru in structurile de management, salariat si nu are legaturi de afaceri, direct sau indirect, cu societati avand acelasi obiect de activitate cu Societatea, cu exceptia societatilor afiliate grupului din care face parte Societatea.
Lista preliminara cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor candidate pentru functia de membru in Consiliul de Administratie se va afla la sediul social al Societatii din Municipiul Adjud, Strada Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Judetul Vrancea (in zile lucratoare, pana la ora 16:00, ora de inchidere a programului Societatii) si pe website-ul societatii (www.vrancart.ro - Sectiunea “Pentru Actionari /A.G.A.”), la dispozitia actionarilor, pentru a fi consultata si completata de catre acestia, pana pe data de 07 Aprilie 2026, ora 14:00, care este si data limita de depunere a dosarelor.
Lista finala cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor candidate pentru functia de membru in Consiliul de Administratie va fi disponibila cel tarziu la data de 9 Aprilie 2026 la sediul social al Societatii din Municipiul Adjud, Strada Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Judetul Vrancea (in zile lucratoare, pana la ora 16:00, ora de inchidere a programului Societatii) si pe website-ul societatii (www.vrancart.ro - Sectiunea “Pentru Actionari / A.G.A.”).
Candidatii pentru calitatea de membru in Consiliul de Administratie vor fi inscrisi in Buletinele de vot in ordinea cronologica a depunerii acestora.
6. Convocatorul, informatii privind numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, proiectul de hotarare si materialele si informatiile referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA pot fi obtinute, in limbile romana si engleza, la sediul social al Societatii din Municipiul Adjud, Strada Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Judetul Vrancea, in fiecare zi lucratoare (inainte de ora 16:00) sau pe website-ul societatii (www.vrancart.ro - Sectiunea Pentru Actionari / A.G.A.), incepand cu data publicarii convocatorului AGOA in Monitorul Oficial. Formele actualizate ale acestora, in cazul completarii ordinii de zi, vor fi disponibile cel tarziu la data de 9 Aprilie 2026.
16 Martie 2026
Alexandru-Lucian MINEA
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL VRANCART S.A.