Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
cc: Cyprus Securities & Exchange Commission (Comisia Valorilor Mobiliare si a Bursei din Cipru - CySEC), Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)
Anunt si Raport Curent
Data Raportului: 26 Mai 2023
Denumirea entitatii emitente: Purcari Wineries Public Company Limited
Sediul social: Str. Lampousas nr. 1, 1095, Nicosia, Cipru
Numar de telefon/fax.: +373 22 856 035/ +373 22 856 022
Numar de inregistrare in Registrul Comertului din Cipru: HE201949
Capital social subscris si varsat: EUR 401.175
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria internationala actiuni
Simbol: WINE
Adunarea Generala a Actionarilor din 26 mai 2023
Adunarea Generala a Actionarilor (“AGA”) a Purcari Wineries Public Company Limited (in continuare “Emitent”, “Compania”, “Grupul”) a avut loc astazi la Courtyard by Mariott Bucharest Floreasca, strada Dimitrie Pompeiu 2A, Bucuresti 020337, Romania, Sala de conferinte Beta.
In cadrul AGA, a fost prezentat si revizuit Raportul Financiar Anual care include Situatiile Financiare Individuale Auditate Finale ale Companiei, Situatiile Financiare Consolidate Auditate Finale ale Purcari Wineries Public Company Limited pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, Situatiile Financiare in format ESEF, incluzand etichetele iXBRL aplicate in Situatiile Financiare 2022 Consolidate, Raportul Consiliului de Administratie al Companiei, Declaratia privind Guvernanta Corporativa si Raportul Auditorilor Independenti ai Companiei privitor la aceste situatii financiare.
In urma Adunarii Generale Anuale, actionarii au decis ulterior:
1. Cu 84,37% din voturi, actionarii au aprobat re-alegerea Directorului Neexecutiv dl. Vasile Tofan ca si Director Neexecutiv, care s-a retras si s-a oferit pentru realegere in cadrul AGA conform procedurilor de rotatie ale directorilor din Articolele de Constituire ale Companiei.
2. Cu 97,01% din voturi, actionarii au aprobat numirea dlui Eugen Comendant in functia de Director Neexecutiv al Companiei.
3. Cu 99,42% din voturi, actionarii au aprobat numirea dnei Paula Catalina Banu in functia de Director Neexecutiv, Independent al Companiei.
4. Cu 99,42% din voturi, actionarii au aprobat numirea dnei Raluca Ioana Man in functia de Director Neexecutiv, Independent al Companiei.
5. Cu 99,72% din voturi, actionarii au aprobat in unanimitate numirea auditorilor independenti PricewaterhouseCoopers Ltd Cipru in calitate de auditori ai Grupului pentru Anul Financiar 2023, precum si autorizarea Consiliului de Administratie sa stabileasca remuneratia acestora pentru anul 2023.
6. Cu 84,26% din voturi, actionarii au votat in favoarea aprobarii Hotararii Speciale de achizitie a actiunilor existente ale Companiei in cadrul unui program de rascumparare, intr-un numar maxim de 30.844 de actiuni, la un pret care nu depaseste cu mai mult de cinci la suta (5%) pretul mediu de piata al actiunilor in ultimele cinci sesiuni ale bursei, inainte de efectuarea achizitiei relevante (“Program nr. 1”) si autorizarea Consiliului de Administratie al Grupului sa efectueze toate actiunile necesare.
7. Cu 84,16% din voturi consultative, actionarii au votat in favoarea Raportului de Remunerare al Directorilor Executivi si Neexecutivi pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2022.
8. Cu 99,99% din voturi, actionarii au aprobat plata dividendelor in valoare de 0,55 RON pe actiune ordinara, care urmeaza sa fie platite tuturor membrilor Companiei si aprobarea urmatoarelor date:
- ex-date: 28.07.2023;
- data de inregistrare: 31.07.2023;
- data de plata: pe sau aproximativ 18.08.2023;
9. Cu 99,33% din voturi, actionarii au votat in favoarea aprobarii Rezolutiei Speciale de autorizare a Consiliului de Administratie al Grupului de a majora capitalul social emis al Companiei pana la capitalul social autorizat prin emiterea unui numar maxim de 2.882.500 de actiuni noi prin intermediul unei sau mai multor emisiuni de actiuni. Autorizarea se acorda pentru o perioada de maximum 12 luni de la data aprobarii actionarilor pentru autorizare. Consiliul de Administratie este autorizat prin prezenta sa ia toate masurile necesare sau recomandabile pentru pregatirea, aprobarea si efectuarea emiterii/emisiunilor de actiuni in limitele capitalului autorizat.
Actionarii aproba renuntarea la drepturile de preemtiune ale actionarilor pentru orice majorare a capitalului social decisa de Consiliul de Administratie al Companiei, in limita capitalului autorizat.
…………………………………… ……….……………………………
Vasile Tofan Eugeniu Baltag
Presedintele sedintei Secretarul sedintei