Nr.1194/07.04.2026
Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 7 aprilie 2026
Denumirea societatii: SSIF BRK Financial Group S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, jud. Cluj
Nr. Tel/fax: 0364.401.709/0364.401.710
Numarul si data inregistrarii la ORC: J12/3038/1994
Cod fiscal: 6738423, Capital social: 50.614.492,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium, simbol BRK
Evenimente importante de raportat: Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocate pentru data de 29/30 aprilie 2026
I. Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2026
In temeiul Hotararii din data de 25.03.2026 si Hotararii din data 06.04.2026, avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 29/30.04.2026, formulata de catre actionarul Herling Ileana, detinator a unui numar de 33.442.859 actiuni, reprezentand 9,9111% din capitalul social al societatii prin adresa nr. 1126/02.04.2026 si nr. 1180/06.04.2026 Consiliul de Administratie al SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., inregistrata la ORC Cluj sub nr. J1994003038124, CUI 6738423, cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 119, (denumita in cele ce urmeaza “Societatea”), in conformitate cu prevederile prevederile Art. 1171 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si completata, ale Art. 105 alin. 6 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 29/30.04.2026, cu urmatoarele puncte:
6. Aprobarea alegerii a doi administratori, avand in vedere punctul nr. 3 al sedintei AGEA din data de 29/30.04.2026. Noii administratori alesi isi vor exercita atributiile numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.
7. Aprobarea politicii de remunerare a societatii, aplicabila administratorilor, conducerii executive si a altor functii cheie/critice/altele, conform propunerii anexate.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea “AGOA”), conform prevederilor legale si ale actului constitutiv, pentru data de 29.04.2026, ora 12:00, la sediul societatii, Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 119, jud. Cluj, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfasitul zilei de 17.04.2026, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA se va tine in data de 30.04.2026, ora 12:00, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la aceeasi data de referinta.
Astfel, ordinea de zi completa a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va fi urmatoarea:
1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar al anului 2025 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
2. Aprobarea raportului financiar anual 2025 conform art. 651 din Legea 24/2017.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Stabilirea si aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si a remuneratiilor suplimentare ale membrilor C.A. insarcinati cu functii specifice, pentru exercitiul financiar 2026 si pana la prima AGOA de bilant din 2027.
5. Aprobare politica de remunerare a administratorilor neexecutivi si a conducatorilor societatii in conformitate cu art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si mandatarea CA pentru ducerea la indeplinire a formalitatilor.
6. Aprobarea alegerii a doi administratori, avand in vedere punctul nr. 3 al sedintei AGEA din data de 29/30.04.2026. Noii administratori alesi isi vor exercita atributiile numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.
7. Aprobarea politicii de remunerare a societatii, aplicabila administratorilor, conducerii executive si a altor functii cheie/critice/altele, conform propunerii anexate.
8. Supunerea raportului de remunerare a structurii de conducere a societatii aferent exercitiului financiar 2025, votului consultativ al AGOA, conform prevederilor art 107 din Legea nr. 24/2017.
9. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026.
10. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2025 pe urmatoarele destinatii: constituire rezerva legala (5% in valoare de 339.861 ron) si repartizarea la rezultatul reportat a sumei 6.457.357 RON urmad a fi folosit la acoperirea pierderilor din anii anteriori.
11. Aprobarea strategiei societatii.
12. Constatarea incetarii de drept, la data de 27.04.2024, a mandatului dlui. DANILA ROBERT IULIAN, in calitate de administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie, ca urmare a expirarii duratei mandatului de 4 ani stabilita prin actul de numire, mandat care nu a fost reinnoit si dispunerea inregistrarii de mentiunii corespunzatoare in registrul comertului, respectiv radierea acestuia din evidenta persoanelor cu functii de administrare a societatii SSIF BRK FINANCIAL GROUP tinuta de O.N.R.C
13. Aprobarea datei de 20.05.2026 ca data de inregistrare (ex-date 19.05.2026) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
14. Aprobarea mandatarii Dlui Sandu Pali cu posibilitate de substitutie, a pentru a efectua toate procedurile si formalitatile prevazute de lege, pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participle si sa voteze toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 17.04.2026 stabilita ca data de referinta.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la “AGOA”, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 28.03.2026, ora 17:00, si de pe site-ul www.brk.ro, fiind disponibil atat in limba romana cat si in limba engleza. Procura speciala sau generala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi depuse/transmise in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail pana la data de 27.04.2026 ora 12, la adresa de email office@brk.ro .
In cazul procurii speciale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:
- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,
- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar,
- procura speciala este semnata de actionar.
La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata, si o copie a actelor sale de identificare.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, respectiv proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 2 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai Societatii. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se va face in baza listei actionarilor pusa la dispozitie de catre Depozitarul Central. Propunerile vor fi depuse la sediul Societatii pana cel tarziu la data de 14.04.2026, ora 17.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” sau transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: office@brk.ro, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR”.
Se aduce la cunostinta actionarilor ca in ceea ce priveste propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe siteul societatii incepand cu data de 16.04.2026, ora 17.00.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data sedintei adunarilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email office@brk.ro, pana la data de 27.04.2026 ora 12.00. Formularele vor fi redactate fie in limba romana fie in limba engleza. Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data 27.04.2026, ora 12.00.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale (ambele disponibile in limba romana si in limba engleza), documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotarari, se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 28.03.2026, ora 17.00 pe website-ul societatii la adresa www.brk.ro si la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 119.
Candidatii la functia de administrator isi vor depune cererile de candidatura, insotite de documentele de mai jos , la secretariatul societatii in original pana in data de 14.04.2026 ora 17:00. Lista candidatilor si Curriculum Vitae al acestora vor fi publicate pe pagina de internet a societatii putand fi completata si consultata de actionari. Candidatii vor fi inscrisi pe buletinele de vot in ordine alfabetica, iar in urma votului secret, sunt declarati alesi in functia de administrator primii 2 candidati clasati in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute. In cazul egalitatii de voturi pentru administratorul de pe locul 2, se va proceda la un tur de scrutin pentru partajare, fiind declarat ales administratorul cu numarul cel mai mare de voturi. In vederea avizarii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, candidatii la functia de administrator trebuie sa indeplineasca cumulativ toate criteriile si conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990 republicata si de Regulamentul ASF nr. 1/2019.
Orice actionar indiferent de participatia detinuta in capitalul social, precum si administratorii Societatii poate face in scris propuneri de candidati – persoane fizice – pentru ocuparea pozitiilor vacante de membru in Consiliul de Administratie al BRK Financial Group SA, pana la data de 14.04.2026, ora 17:00 Propunerile vor cuprinde urmatoarele documente:
a) Propunerea propriu-zisa, care poate mentiona un candidat pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al BRK Financial Group SA, sub semnatura autorizata, unde e cazul;
b) Copia actului de identitate, a carei conformitate cu originalul este certificata prin semnatura olografa de catre posesorul actului de identitate;
c) Curriculum Vitae al candidatului, actualizat, datat si semnat, in original ( in format Europass), in care se precizeaza studiile si cursurile de formare relevante, experienta profesionala, inclusiv denumirea tuturor organizatiilor pentru care a lucrat/lucreaza candidatul, natura si durata atributiilor indeplinite, in special in ceea ce priveste activitatile care prezinta relevanta pentru functia de administrator; in cazul functiilor detinute in ultimii 10 ani, atunci cand se descriu activitatile respective trebuie sa se specifice detalii despre toate competentele delegate, competentele de decizie la nivel intern si domeniile de activitate aflate sub controlul candidatului sau dupa caz, in care a activat; daca este cazul, se mentioneaza autoritatea de supraveghere a entitatilor in cadrul carora candidatul a desfasurat activitate;
d) Copia actului de studii si a altor certificate relevante detinute, certificate pentru conformitate de catre candidat;
e) Declaratie pe propria raspundere ca indeplineste conditiile legale si statutare pentru a detine calitatea de administrator, semnata in original;
f) Declaratia pe proprie raspundere a candidatului completata cu informatiile prevazute in anexa nr.1 la Regulamentul ASF nr. 1/2019
g) Certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal in termenul de valabilitate legal sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din tara in care are stabilit/stabilita domiciliul si/sau resedinta, precum si din statul de origine, in cazul in care domiciliul/resedinta se afla in alt stat decat cel de origine; pentru persoanele care si-au stabilit resedinta in Romania de mai putin de 3 ani se prezinta si certificatul de cazier judiciar si fiscal sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din ultimele tari in care au avut anterior stabilit/stabilita domiciliul si/sau resedinta
h) Lista cu persoanele care pot oferi de referinte, scrisori de recomandare referitoare la reputatia si experienta persoanei evaluate, incluzand si datele de contact ale acestora
i) Declaratie pe propria raspundere cu privire la conflictul de interese
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata de acestia, pe website-ul societatii www.brk.ro in sectiunea Relatii Investitori.
Consiliul de Administratie recomanda actionarilor sa consulte materialele suport pentru AGOA, disponibile pe site-ul www.brk.ro incepand cu data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
II. Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2026
In temeiul Hotararii din data de 25.03.2026 si Hotararii din data 06.04.2026, avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 29/30.04.2026, formulata de catre actionarul Herling Ileana, detinator a unui numar de 33.442.859 actiuni, reprezentand 9,9111% din capitalul social al societatii prin adresa nr. 1126/02.04.2026 si nr. 1180/06.04.2026 Consiliul de Administratie al SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., inregistrata la ORC Cluj sub nr. J1994003038124, CUI 6738423, cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 119, (denumita in cele ce urmeaza “Societatea”), in conformitate cu prevederile prevederile Art. 1171 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si completata, ale Art. 105 alin. 6 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 29/30.04.2026, cu urmatoarele puncte:
3. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, in conformitate cu propunerile detaliate in documentul anexat.
Adunarea Generala Extrardinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea “AGEA”), conform prevederilor legale si ale actului constitutiv, pentru data de 29.04.2026, ora 10:00, la sediul societatii, Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 119, jud. Cluj, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfasitul zilei de 17.04.2026, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGEA se va tine in data de 30.04.2026, ora 10:00, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la aceeasi data de referinta.
Astfel, ordinea de zi completa a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va fi urmatoarea:
1. Aprobarea implementarii unui program de tip “equity stock option plan - ESOP” din actiunile proprii detinute de Societate, catre administratori, directori si salariati ai Societatii, in valoare de maxim 20% din profitul net inregistrat la finalul exercitiului financiar 2026. Consiliului de Administratie va fi imputernicit sa aprobe structura ESOP, sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea planului de tip ESOP cum ar fi, dar fara a se limita la (i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate actiunile directorilor si personalului Societatii, (ii) determinarea pozitiilor din organigrama pentru care programul va fi aplicabil; (iii) conditiile pentru dobandirea de actiuni; (iv) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc. Criteriile de alocare a actiunilor si valoarea acestora pentru membrii Consiliului de Administratie vor fi supuse aprobarii proximei AGA.
2. Aprobarea unei Operatiuni de rascumparare a unui numar maxim de 33.000.000 actiuni proprii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:
a) Compania va rascumpara actiuni pentru indeplinirea obligatiilor legale de decontare in instrumente financiare in cadrul unor programe de tip „equity stock option plan” (ESOP) pentru distribuirea de actiuni catre angajati, administratori si directori ai Companiei.
b) Rascumpararea actiunilor pana la un numar maxim de 33.000.000 actiuni urmeaza a se realiza in cadrul pietei unde actiunile sunt listate si/sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare. Scopul rascumpararii este reprezentat de alocarea in cadrul programului ESOP. In cazul in care numarul de actiuni va excede volumul necesar programului ESOP. AGEA va decide asupra destinatiei alternative a acestora, incluzand dar fara a se limita la, anularea actiunilor, utilizarea intr-un ESOP ulterior, etc.
c) Pretul minim pe actiune: 0,1 lei
d) Pretul maxim pe actiune: 0,2 lei
e) Operatiunea de rascumparare se va desfasura pe o perioada maxima de 12 luni de la data publicarii prezentei hotarari
f) Implementarea operatiunii de rascumparare se va face din surse proprii ale Societatii, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
3. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, in conformitate cu propunerile detaliate in documentul anexat.
4. Mandatarea Consiliului de administratie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii privind derularea operatiunii de rascumparare a actiunilor proprii incluzand, dar fara a se limita la: stabilirea modalitatilor de achizitie si metodei de executie a fiecarei componente a operatiunii, parcurgerea tuturor etapelor si formalitatilor pentru implementarea hotararii, adoptarea masurilor necesare privind aplicarea criteriilor de alocare, determinarea beneficiarilor si a numarului de drepturi/optiuni de a achizitiona actiuni, perioada de exercitare a drepturilor, intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii.
5. Aprobarea datei de 20.05.2026 ca data de inregistrare (ex-date 19.05.2026) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
6. Aprobarea mandatarii Dlui Sandu Pali cu posibilitate de substitutie, a pentru a efectua toate procedurile si formalitatile prevazute de lege, pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, inclusiv pentru semnarea actului constitutiv, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participle si sa voteze toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 17.04.2026 stabilita ca data de referinta.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la “AGEA”, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 28.03.2026, ora 17:00, si de pe site-ul www.brk.ro, fiind disponibil atat in limba romana cat si in limba engleza. Procura speciala sau generala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi depuse/transmise in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail pana la data de 27.04.2026 ora 10, la adresa de email office@brk.ro .
In cazul procurii speciale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:
- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,
- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar,
- procura speciala este semnata de actionar.
La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata, si o copie a actelor sale de identificare.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, respectiv proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 2 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai Societatii. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se va face in baza listei actionarilor pusa la dispozitie de catre Depozitarul Central. Propunerile vor fi depuse la sediul Societatii pana cel tarziu la data de 14.04.2026, ora 17.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” sau transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: office@brk.ro, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR”.
Se aduce la cunostinta actionarilor ca in ceea ce priveste propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe siteul societatii incepand cu data de 16.04.2026, ora 17.00.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data sedintei adunarilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email office@brk.ro, pana la data de 27.04.2026 ora 10.00. Formularele vor fi redactate fie in limba romana fie in limba engleza. Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data 27.04.2026, ora 10.00.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale (ambele disponibile in limba romana si in limba engleza), documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotarari, se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 28.03.2026, ora 17.00 pe website-ul societatii la adresa www.brk.ro si la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 119.
Consiliul de Administratie recomanda actionarilor sa consulte materialele suport pentru AGEA, disponibile pe site-ul www.brk.ro incepand cu data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Sandu Pali
Director General Adjunct