Convocare AGOA Anuala/ AGEA (29)30.04.2026

CONPET S.A.

Str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J1991000006291

Capital social subscris si varsat 28.569.842,40 lei

Nr. 7024/ 25.03.2026  

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

Raport curent nr. 7/ 2026

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

Evenimente importante de raportat conform art. 234, alin. 1, lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:

I. Convocarea A.G.O.A. pentru data de 29.04.2026 (prima convocare)/ 30.04.2026 (a doua convocare), ora 10:00

II. Convocarea A.G.E.A. pentru data de 29.04.2026 (prima convocare)/ 30.04.2026 (a doua convocare), ora 11:00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Convocarea A.G.O.A. pentru data de 29.04.2026 (prima convocare)/ 30.04.2026 (a doua convocare), ora 10:00

Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 25.03.2026, societatea CONPET S.A. informeaza actionarii si publicul investitor cu privire la convocarea A.G.O.A. pentru data de 29.04.2026 (prima convocare)/ 30.04.2026 (a doua convocare).

A.G.O.A. este convocata pentru data de 29.04.2026 (prima convocare)/ 30.04.2026 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a A.G.O.A. este 20.04.2026. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 28.05.2026  (care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.), stabilirea datei de 27.05.2026 ca ex-date aferenta A.G.O.A. si stabilirea datei de 17.06.2026 ca data platii dividendelor catre actionari (pentru inceperea platii dividendelor).

Convocatorul A.G.O.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:

1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).

2. Aprobarea situatiilor financiare anuale auditate la data si pentru anul financiar incheiat la 31.12.2025, in baza Raportului auditorului financiar PKF Finconta SRL. Situatiile financiare  sunt insotite de Declaratia persoanelor responsabile.

3. Aprobarea Raportului administratorilor societatii CONPET S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2025, in care este inclus in Anexa 1 Raportul de durabilitate aferent anului 2025, pentru care auditorul PKF Finconta SRL a emis Raportul de asigurare limitata referitor la raportarea privind durabilitatea.

4. Aprobarea propunerilor catre A.G.O.A. privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2025, stabilirea datei de 28.05.2026 ca data de inregistrare, cu ex-date 27.05.2026 si stabilirea datei de 17.06.2026 ca data platii dividendelor catre actionari, conform Notei catre A.G.O.A. intocmita de conducerea executiva, respectiv:

a) aprobarea repartizarii profitului net, reintregit cu provizionul pentru participarea salariatilor la profit, la data de 31 decembrie 2025 in suma 58.874.251 lei, pe urmatoarele destinatii:

·         6.914.636 lei pentru alte rezerve prevazute de lege

·         424.726 lei pentru acoperirea pierderilor contabile - Rezultat reportat din corectarea unor elemente care au afectat profitul anilor anteriori

·         5.114.135 lei pentru participarea salariatilor la profit

• 46.420.754 lei pentru dividende cuvenite actionarilor.

b) stabilirea dividendului brut total de 5,361894753 lei/actiune;

c) stabilirea datei de 28.05.2026 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., cu ex-date 27.05.2026;

d) stabilirea datei de 17.06.2026 ca data platii dividendelor catre actionari (pentru inceperea platii dividendelor);

e) plata dividendelor va fi efectuata in lei, numai catre actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor (tinut de “Depozitarul Central” S.A.) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor, iar modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catre actionari.

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii CONPET S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2025.

6. Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si Directorilor cu contract de mandat in cursul exercitiului financiar 2025 (Raport de remunerare), supus votului consultativ al actionarilor in conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

7. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare in anul 2025, intocmit in conformitate cu prevederile art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile din contractul de mandat.

8. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare de evaluare a administratorilor pentru anul 2025.

9. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie de monitorizare a incadrarii indicatorilor cheie de performanta ai administratorilor pentru anul 2025 in limitele aprobate de A.G.O.A. si:

a) Aprobarea nivelului de 104,1 % a gradului total de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2025, anexa la contractele de mandat la data de 31.12.2025, indicatori calculati pe baza situatiilor financiare auditate ale anului 2025 si care stau la baza acordarii componentei variabile a remuneratiei administratorilor.

b) Constatarea gradului total de indeplinire de 101,5 % al indicatorilor cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari ai administratorilor, care au fost anexa la contractele de mandat pana la data de 16.07.2025, indicatori calculati pe baza situatiilor financiare auditate ale anului 2025.

c) Aprobarea acordarii componentei variabile brute cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat aferenta anului 2025, in conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

10. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie de monitorizare a incadrarii indicatorilor cheie de performanta ai administratorilor pentru anul 2024 in limitele aprobate de A.G.O.A. si:

a) Aprobarea gradului total de indeplinire de 101,1 % al indicatorilor cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari pentru anul 2024, aprobati pentru administratori prin Hotararea A.G.O.A. nr. 6 din 19.12.2023.

b) Aprobarea acordarii componentei variabile a remuneratiei cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat aferenta anului 2024, in conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

11. Aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor si directorilor cu contract de mandat ai societatii CONPET S.A.

12. Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al Societatii CONPET S.A.

13. Imputernicirea:

a) Presedintelui de sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.O.A.;

b) Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuarii formalitatilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. si efectuarea mentiunilor necesare rezultate urmare acesteia, respectiv publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

II. Convocarea A.G.E.A. pentru data de 29.04.2026 (prima convocare)/ 30.04.2026 (a doua convocare), ora 11:00

Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 25.03.2026, societatea CONPET S.A. informeaza actionarii si publicul investitor cu privire la convocarea A.G.E.A. pentru data de 29.04.2026 (prima convocare)/ 30.04.2026 (a doua convocare).

A.G.E.A. este convocata pentru data de 29.04.2026 (prima convocare)/ 30.04.2026 (a doua convocare), ora 11:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a A.G.E.A. este 20.04.2026. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 28.05.2026, stabilirea datei de 27.05.2026 ca ex-date aferenta A.G.E.A.

Convocatorul A.G.E.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:

1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.).

2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii “CONPET” S.A., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv).

3. Aprobarea datei de inregistrare 28.05.2026 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 27.05.2026.

4. Imputernicirea:

a) Presedintelui de sedinta a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.E.A.;

b) Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuarii formalitatilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. si efectuarea mentiunilor necesare rezultate urmare acesteia, inclusiv depunerea/ inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv, respectiv publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 29.04.2026/ 30.04.2026, precum si Convocatorul A.G.E.A. pentru data de 29.04.2026 (30.04.2026), insotit de Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv al CONPET S.A.)