Convocare AGAE 13.06.2025

Catre

                AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

                Sectorul Instrumente si Investitii Financiare,

                BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Raport curent 3/2025

Data raportului: 20.05.2025

Denumirea societatii: GLISSANDO GARDEN CENTER S.A. 

Sediul social: Timisoara, Calea Sagului, Nr. 138/C, Judet Timis

Telefon: 0372.711.780

Cod unic de inregistrare: 29136800

Numar de ordine in Registrul Comertului: J35/2106/2011

Capital social subscris si varsat: 4.124.500 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO-SMT, simbol GGC

Emitent admis pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare - Piata AeRO

administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A. 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, republicata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare

Evenimente importante de raportat: Convocare Hotararea  AGEA din data  de 13.06.2025

Societatea GLISSANDO GARDEN CENTER S.A., cu sediul in Romania, Timisoara, Calea Sagului, Nr. 138/C, Judet Timis, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J35/2106/2011, CIF 29136800, denumita in continuare, "Societatea", informam investitorii cu privire la Convocarea AGEA  din data de 13.06.2025, exclusiv pe pagina de internet a societatii, https://www.glissandogardencenter.ro/, precum si pe a Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), simbol GGC. Informatii suplimentare pot fi obtinute la adresa de e-mail investitor@glissando.ro, de la persoana responsabila pentru relatia cu investitorii.

GLISSANDO GARDEN CENTER S.A.

Dl. Biianu Ioan

Presedinte Consiliu de Administratie

CONVOCATOR

al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

S.C. GLISSANDO GARDEN CENTER S.A.

Nr.3/09.05.2025

in conformitate cuprevederile Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actul constitutiv actualizat al societatii,

Consiliul de Administratie al Glissando Garden Center S.A. (Societatea), cu sediul social in Timisoara, Calea Sagului nr.138/C, Timis, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Timis sub nr.J2011002106355, CUI 29136800,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (,,AGEA”) pentru data de 13.06.2025, ora 10⁰⁰, prima intrunire, respectiv 16.06.2025, ora 10⁰⁰, a doua intrunire, in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum legale sau statutare la prima intrunire, la Sala de Conferinte din Timisoara, str. Garii nr.15, judetul Timis, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 10.06.2025, stabilita ca data de referinta pentru AGEA. Data de referinta si ordinea de zi raman aceleasi atat pentru prima, cat si pentru a doua convocare.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Se supune spre aprobare incheierea de catre Societate, in calitate de utilizator, a unui contract de leasing financiar in vederea finantarii in regim de “sale and lease back” achizitia, pentru o durata de 120 de luni a achizitiei activelor imobiliare inscrise in CF nr.438719 Timisoara, CF nr.438721 Timisoara si CF nr.437835 Timisoara, imobile situate in Timisoara, Calea Sagului nr.138C, judet Timis.

2. Se supune spre aprobare, in vederea realizarii operatiunii de la pct.1, vanzarea catre Unicredit Leasing Corporation IFN S.A. a imobilelor inscrise in CF nr.438719 Timisoara, CF nr.438721 Timisoara si CF nr.437835 Timisoara, imobile situate in Timisoara, Calea Sagului nr.138C, judet Timis, la pretul de 3.793.000 Euro.

3. Se supune spre aprobare emiterea, constituirea si semnarea contractelor de garantie (inclusiv a unor bilete la ordin in alb, deschiderea unui cont de afectatiune speciala care va fi alimentat cu orice suma si pe orice durata solicitata de Finantator, ipoteci mobiliare si/sau imobiliare pe oricare dintre bunurile/conturile societatii) si punerea la dispozitia finantatorului a garantiilor solicitate de acesta in vederea garantarii obligatiilor de plata ale Societatii ce vor fi asumate prin contractul de leasing financiar, mentionat la pct.1 de mai sus.

4. Se supune spre aprobare mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Glissando Garden Center S.A., Biianu Ioan, pentru semnarea hotararii AGEA, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, cu dreptul de a reprezenta societatea in raporturile cu notarul public, Unicredit Leasing Corporation IFN S.A., ORCT Timis sau cu orice alta institutie publica sau privata, precum si de a semna orice act este necesar in vederea aducerii la indeplinire a tuturor celor hotarate in AGEA, a procedurilor si formalitatilor necesare in vederea depunerii hotararii AGEA la ONRC si a publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

In indeplinirea atributiilor de mai sus, domnul Biianu Ioan va fi autorizat sa negocieze toate conditiile si termenele si sa semneze in forma autentica acolo unde legea o cere, cat si sub semnatura privata in numele si pentru Societate toate documentele mentionate mai sus, precum si orice act aditional la documentele mentionate anterior, precum si orice si toate celelalte documente necesare care nu au fost mentionate expres (de ex, nelimitativ: cerere de finantare, acord consultare Centrala Riscului de Credit, mandate de brokeraj, polite de asigurare, etc), inclusiv stabilirea si/sau negocierea preturilor de vanzare a imobilului/imobilelor.

Domnul Biianu Ioan, personal sau prin mandatar cu procura speciala, va angaja in mod legal Societatea, semnatura sa sau a oricaruia dintre mandatari, actionand individual, urmand a fi opozabila societatii.

In completare, domnul Biianu Ioan, personal sau prin mandatar cu procura special, actionand individual si cu puteri depline, va fi mandatat sa execute, semneze si duca la indeplinire:

    - orice cerere oficiala in vederea obtinerii de documente de carte funciara cu privire la Imobilul de mai sus, orice taxe sau inregistrari fiscale sau alte documente emise de autoritatile locale si referitoare la Imobilul mai sus descris;

   - orice cerere adresata notarului public, finantatorului si/sau oricaror  autoritati, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Oficiului Registrului Comertului si altor terte parti in scopul de a efectua inregistrarea operatiunilor mai sus mentionate;

   - orice alte documente similare care ar putea fi solicitate de autoritatile romane in scopul de a efectua si inregistra operatiunile susmentionate, incluzand, dar fara a se limita la notar, taxe si impozite, Cartea Funciara, Registrul National de Publicitate Mobiliara.

Informatii generale cu privire la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

                       La data convocarii AGEA Glissando Garden Center S.A., capitalul social al societatii este de 4.124.500 lei, divizat in 41.245.000 actiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, fiecare actiune dand dreptul la 1 (un) vot in sedinta Adunarii Generale ale Actionarilor.

Drepturi ale actionarilor cu privire la participarea la Adunarea Generala Extraordinara ale Actionarilor (AGEA):

          Incepand cu data de 15.05.2025 si pana la data stabilita pentru intrunirea AGEA, actionarii pot obtine, la sediul societatii sau pe pagina de internet a acesteia https://www.glissandogardencenter.ro/ documentele aferente AGEA, respectiv convocatorul AGEA, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGEA, formularele de imputernicire speciala si de vot prin corespondenta.

           Unul sau mai multi actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pot inainta Societatii solicitari pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare, precum si de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pana cel tarziu in data de 28.05.2025.

           Cererile vor putea fi depuse prin curier la adresa din Timisoara, str. Garii nr.15, judet Timis, sau vor fi trimise prin posta electronica la adresa:investitor@glissando.ro, fiind insotite de copia actului de identitate, in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului, certificatul constatator eliberat de registrul comertului cu cel mult 30 de zile inaintea publicarii convocatorului AGEA, in cazul actionarilor persoane juridice.

             Cererile expediate prin e-mail vor purta semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona in clar, cu majuscule, „PROPUNERE PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR GLISSANDO GARDEN CENTER S.A. DIN DATA DE 13/16.06.2025”.

             Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGEA completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii va fi publicata pana cel mai tarziu 02.06.2025.

             Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA pana la data de 10.06.2025, ora 12:00, iar raspunsul va fi dat in cadrul adunarii si prin postarea raspunsului pe pagina de internet a societatii, sub forma de ,,intrebare-raspuns”. Intrebarea va fi insotita de copia actului de identitate pentru actionarul persoana fizica, respectiv de copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului ce cel mult 30 de zile inaintea publicarii convocatorului AGA, ca dovada a calitatii de actionar.

                   Participarea la AGEA

                Actionarii indreptatiti pot participa (1) personal, (2) prin vot prin corespondenta sau (3) pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor prin mandatari carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala de reprezentare.

            1)In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGEA prin simpla proba a identitatii facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid si, in cazul actionarilor persoane juridice, cu actul de identitate valid al reprezentantului legal. Calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica se dovedeste printr-un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta entitate echivalenta, cu cel mult 30 de zile inaintea publicarii convocatorului AGA.

             2) In cazul votului prin reprezentare cu procura, acesta va putea fi exprimat prin procura generala cu respectarea prevederilor legale in vigoare sau prin completarea si semnarea formularelor de procura speciala puse la dispozitie de societate. Acestea vor fi depuse cu cel putin 48 de ore inaintea sedintei AGEA, sub sanctiunea nulitatii, in original la adresa din Timisoara, str. Garii nr.15, judetul Timis, Romania, cu semnatura in original sau prin e-mail, la adresa investitor@glissando.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona clar, cu majuscule, „PROCURA SPECIALA/GENERALA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR GLISSANDO GARDEN CENTER S.A. DIN DATA DE 13/16.06.2025.”

                 Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese. Procura speciala sau generala va fi nula daca actionarul insusi participa la intrunirea AGA sau imputerniceste alt mandatar printr-o procura valida, trimisa in termen si datata ulterior primei procuri.

              3) In cazul votului prin corespondenta, actionarii vor completa, semna si transmite, cu cel putin 48 ore inaintea sedintei AGEA formularul de vot prin corespondenta pus la dispozitie pe pagina de internet a societatii. Formularele pe suport de hartie vor fi trimise in plic inchis la sediul societatii, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule, „VOT PRIN  CORESPONDENTA  PENTRU  ADUNAREA  GENERALA  EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR GLISSANDO GARDEN CENER S.A. DIN DATA DE 13/16.06.2025”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001, la adresa investitor@glissando.ro cu aceeasi mentiune la „subiectul” mesajului electronic.

              Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant, numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr. 24/2017, republicata privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu prevederile prezentei convocari, in termenul de cel putin 48 de ore inaintea sedintelor AGEA.

             Formularul de vot prin corespondenta, respectiv procura speciala / generala vor fi insotite de documente doveditoare ale calitatii de actionar, respectiv:

•         copia actului de identitate a actionarului persoana fizica, conforma cu originalul;

•         certificatul de inregistrare al actionarului persoana juridica, in copie conforma cu originalul;

•         certificatul constatator al actionarului persoana juridica eliberat de Registrul Comertului sau document oficial echivalent care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului imputernicirii, emis cu cel mult 30 zile inainte de data publicarii anuntului de convocare a AGEA, in original sau in copie conforma cu originalul, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal (conforma cu originalul);

•         copia actului de identitate al mandatarului (persoanei imputernicite), conforma cu originalul.

           Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea autorizata in limbile romana/engleza. Propunerile de hotarare, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA precum si imputernicirile si buletinele de vot nedepuse in termen, incomplete, ilizibile sau neinsotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar nu vor fi luate in considerare.

           Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la telefon 0372.711.780 sau la adresa de email investitor@glissando.ro, persoana responsabila pentru relatia cu investitorii fiind dl. Lucian Tentiu.

PRESEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

BIIANU IOAN