2043/14.04.2026
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 14.04.2026
Transilvania Investments Alliance S.A.
Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brasov 500057
Telefon: 0268/415529, 416171; Fax 0268/473215
CUI/Cod de inregistrare fiscala: RO3047687
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1992003306085
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128
Capital social subscris si varsat: 212.644.000 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., Categoria Premium (simbol: TRANSI)
Eveniment important de raportat: Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Directoratul societatii, intrunit in sedinta din data de 09.04.2026, a hotarat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Transilvania Investments Alliance S.A., dupa cum urmeaza:
Directoratul
Transilvania Investments Alliance S.A.
cu sediul in Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, judetul Brasov („Sediul Societatii” in continuare), inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub numarul J1992003306085, avand Codul de inregistrare fiscala RO3047687 („Societatea” in continuare), in temeiul art. 1171 din Legea nr. 31/1990, al art. 105 din Legea nr. 24/2017 si al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 29/30.04.2026 prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1873/27.03.2026, in ziarele nationale “Bursa” si “Curierul National” din data de 27.03.2026 si in ziarul local “Transilvania Expres” din data de 27.03.2025 si pe website-ul societatii la adresa www.transilvaniainvestments.ro.
Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este prezentata in cadrul punctelor 14 si 15 ale ordinii de zi completata si renumerotata, publicata mai jos.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata pentru data de 29/30.04.2026, ora 1000,, care isi va desfasura lucrarile in Municipiul Brasov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace si la care au dreptul sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 17.04.2026 stabilita ca data de referinta, va avea urmatoarea ordine de zi completata:
1. Aprobarea alegerii secretariatului de sedinta format din doi membri, respectiv dna Mihaela Susan si dna Adriana Paduraru, actionari cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinati cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si Actul Constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
2. Aprobarea Raportului financiar anual pentru anul 2025 compus din Situatii financiare anuale auditate, Raportul anual al Directoratului, Raportul de remunerare, Activitatea Consiliului de Supraveghere si Raportul Auditorului financiar.
3. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2025 si fixarea dividendului brut pe actiune in suma de 0,0165 lei/actiune, in conformitate cu informatiile care se regasesc in materialul informativ aferent acestui punct de pe ordinea de zi A.G.O.A..
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere (Patritiu Abrudan, Marius-Petre Nicoara, Cosmin-Vasile Turcu, Horia-Catalin Bozgan, Adriana Tiron-Tudor) pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2025, corespunzator duratei mandatului detinut de fiecare dintre acestia.
5. Aprobarea atribuirii catre Consiliul de Supraveghere a 3.000.000 actiuni cu titlu gratuit, reprezentand remuneratia variabila aferenta anului 2024 (aprobata prin Hotararea A.G.O.A. nr. 1/28.04.2025), in conformitate cu informatiile care se regasesc in materialul aferent acestui punct de pe ordinea de zi A.G.O.A.
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului (Marius-Adrian Moldovan, Razvan-Legian Rat, Stela Corpacian) pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2025, corespunzator duratei mandatului detinut de fiecare dintre acestia.
7. Aprobarea indeplinii indicatorilor de performanta aferenti anului 2025, in conformitate cu informatiile care se regasesc in materialul aferent acestui punct de pe ordinea de zi A.G.O.A..
8. Aprobarea remuneratiei variabile aferente anului 2025 pentru membrii Directoratului, in limitele aprobate de adunarea generala a actionarilor, prin Politica de Remunerare si prin programul Stock Option Plan 2025, in conformitate cu informatiile care se regasesc in materialul aferent acestui punct de pe ordinea de zi A.G.O.A.
9. Aprobarea imputernicirii Directoratului pentru efectuarea evaluarii anuale a performantelor persoanelor care detin functii cheie, respectiv ofiterul de conformitate si administratorul de risc, si pentru stabilirea remuneratiei variabile a acestora pentru anul 2025.
10. Aprobarea eliberarii actiunilor corespunzatoare transelor amanate ajunse la scadenta pentru programele Stock Option Plan aferente anilor 2021, 2022, 2023 si 2024, pentru membrii Consiliului de Supraveghere descarcati de gestiune, membrii Directoratului descarcati de gestiune si persoanele care detin functii cheie, cu respectarea cadrului de reglementare, in conformitate cu informatiile care se regasesc in materialul aferent acestui punct de pe ordinea de zi A.G.O.A.
11. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026, in conformitate cu informatiile care se regasesc in materialul aferent acestui punct de pe ordinea de zi A.G.O.A.
12. Aprobarea Politicii de remunerare a Transilvania Investments Alliance.
13. Aprobarea autorizarii Directoratului Societatii sa emita si sa execute orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru ducerea la indeplinire a hotararii A.G.O.A.
14. Aprobarea constituirii unui Comitet de Evaluare, format din membrul Consiliului de Supraveghere autorizat si membrii Directoratului, avand ca scop efectuarea tuturor demersurilor necesare si utile, inclusiv dar fara a se limita la stabilirea unor proceduri pentru gestionarea procesului de evaluare in vederea stabilirii adecvarii candidatilor pentru pozitiile vacante de membru al Consiliului de Supraveghere, pentru aprobarea acestora de catre Adunarea Generala a Actionarilor ce va fi convocata ulterior in acest sens, in conformitate cu informatiile care se regasesc in materialul aferent acestui punct de pe ordinea de zi a A.G.O.A.
15. Aprobarea imputernicirii Comitetului de Evaluare pentru efectuarea oricaror fapte si acte juridice oportune, necesare sau utile pentru atingerea scopului pentru care acesta a fost constituit, in vederea autorizarii de catre A.S.F. a membrilor Consiliului de Supraveghere astfel alesi.
16. Aprobarea datei de 19.10.2026 ca data de inregistrare (ex date 16.10.2026), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate si aprobarea datei de 29.10.2026 ca data platii.
17. Imputernicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Presedinte Executiv, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia.
Formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru A.G.O.A., proiectul Hotararii A.G.O.A. si materialul informativ aferent punctului 14 de pe ordinea de zi completata vor fi disponibile incepand cu data de 16.04.2026 pe site-ul societatii www.transilvaniainvestments.ro, in sectiunea “A.G.O.A. Aprilie 2026”, si la sediul societatii.
Celelalte aspecte privind organizarea si desfasurarea A.G.O.A., cuprinse in convocatorul initial, raman neschimbate.
Marius-Adrian MOLDOVAN
Presedinte Executiv
Razvan-Legian Rat
Vicepresedinte Executiv
Dragos-Ionut BOSINCEANU
Ofiter de conformitate